Zarząd Banku Spółdzielczego w Prudniku uprzejmie informuje,że Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Prudniku odbędzie się dnia 06. czerwca 2025 roku o godzinie 16.30 w Prudnickim Ośrodku Kultury – Willi Frankla w Prudniku przy ul. Tadeusza Kościuszki 1A według następującego porządku obrad:
1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego obrad.
2. Wybór Zastępcy Przewodniczącego obrad, Sekretarza, Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
oraz Komisji Wnioskowej i ds. dokonywania oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie regulaminu obrad.
5. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stwierdzającej zdolność Zebrania Przedstawicieli
do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie regulaminu obrad oraz podjęcie stosownej uchwały.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu z uwzględnieniem:
- sprawozdania finansowego Banku za rok 2024,
- realizacji wykonania uchwał z poprzedniego ZP,
- rozpatrzenia wniosków z Zebrań Grup Członkowskich,
- kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku w roku 2025,
- projektów uchwał do podjęcia przez Zebranie Przedstawicieli w roku 2025.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BS w Prudniku za rok 2024 z uwzględnieniem:
- sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
- wyników z przeprowadzonej lustracji pełnej z działalności Banku za okres od 01.10.2021 r. do 30.06.2024 r.,
- oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w BS w Prudniku,
- oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w BS w Prudniku,
- oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dot. funkcjonowania Rady Nadzorczej BS w Prudniku
oraz skuteczności jej działania.
10. Sprawozdanie z wyników oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej BS w Prudniku
za okres od 17.06.2023 r. do 06.06.2025 r.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej BS w Prudniku.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Prudniku za rok 2024,
2) rozpatrzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BS w Prudniku za rok 2024,
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Prudniku za rok 2024,
4) udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2024,
5) oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej za okres od 17.06.2023 r. do 06.06.2025 r.,
6) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2024,
7) przyjęcia wyników z przeprowadzonej lustracji pełnej z działalności Banku Spółdzielczego w Prudniku
za okres od 01.10.2021 r. do 30.06.2024 r.
8) zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Prudniku,
9) uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku w roku 2025.
13. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej i ds. oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.
14. Zakończenie obrad.
